株洲旗滨集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：601636         证券简称：旗滨集团       公告编号：2020-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月18日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2020年6月23日（星期二）上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：

　　(一)审议并通过了《关于调整股权激励限制性股票回购价格的议案》；

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，通过。董事张柏忠先生、张国明先生、凌根略先生因参与2017年限制性股票激励计划，属于关联董事，已回避表决。

　　鉴于公司实施了2019年年度利润分配方案（每股税前派发现金红利0.30元），根据《旗滨集团2017年A股限制性股票激励计划（草案）》规定，同意公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格调整如下：

　　公司2017年激励计划首次授予限制性股票的回购价格由1.53元/股调整为1.23元/股（1.53-0.30）；公司2017年激励计划预留授予限制性股票的回购价格由1.86元/股调整为1.56元/股（1.86-0.30）。

　　(二)审议并通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　公司决定回购注销部分激励对象限制性股票74.33万股，因涉及注册资本及股本变化，同意对《公司章程》进行相应修订。

　　本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：

　　本事项已经公司2017年第一次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二二年六月二十四日