天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　股票代码：002772        股票简称：众兴菌业        公告编号：2020-070

　　债券代码：128026        债券简称：众兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2020年06月23日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2020年06月20日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事4人，以通讯方式参会董事5人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于放弃参股子公司债务优先收回权利的议案》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　公司参股子公司Mushroom Park GmbH（马逊帕克有限公司）的全体股东出资方式为股权+债权，合计股权出资金额为200万欧元 ，债权出资金额为2,800万欧元，其中公司出资额占49%。因初建成投产，加之疫情影响，目前Mushroom Park GmbH公司经营亏损额超过了股本出资额。

　　现Mushroom Park GmbH公司拟向德国政府申请一笔金额为105万欧元的项目补贴款，根据德国有关规定，鉴于Mushroom Park GmbH公司目前出现经营亏损额超过股权出资额的现象，需要全体股东放弃债权出资优先收回权利，才有可能获得这笔补贴。经全体股东商议，同意放弃债权出资优先收回权利，具体情况如下：

　　①出借人（借给Mushroom Park GmbH款项的股东，下同）放弃已借给Mushroom Park GmbH的借款之优先收回权利，始终要在Mushroom Park GmbH的其他债权人收回所有债务后，有权利收回债务。②出借人根据债权人顺序收回债务时，若要求收回的债务需抵扣Mushroom Park GmbH超出资本金的亏损额时，出借人无法要求Mushroom Park GmbH偿还债务。③除了企业破产程序以外的情况下，借款的本金、利息和附带费用的偿还要求只能在Mushroom Park GmbH有净收益，（不被债权人抵为担保的）净资产或者流动资产，并且其他所有债权人收回债务之后有权要求Mushroom Park GmbH偿还债务。④在Mushroom Park GmbH解决债务危机之前，出借人无法要求其偿还债务。Mushroom Park GmbH偿还借贷款时要给其他股东同时进行偿还。

　　公司本次放弃参股子公司Mushroom Park GmbH债权出资优先收回权利，有利于其顺利获得该笔政府补贴，缓解现金压力，但不利于该债权出资的快速收回。公司将密切关注相关情况，并将依照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2020年06月23日