浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2020-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知已于2020年6月17日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2020年6月23日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

　　以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》。

　　具体内容详见刊登于2020年6月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司索元生物医药（杭州）有限公司增资优先认购权的公告》(公告编号2020-032)。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2020年6月24日