青海互助青稞酒股份有限公司 第四届董事会第五次会议（临时）决议公告

　　证券代码：002646             证券简称：青青稞酒             公告编号：2020-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日上午9:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第四届董事会第五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2020年6月19日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名（其中,以通讯方式出席会议4人，董事高剑虹先生，独立董事王德良、方文彬、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　关联董事李银会先生回避表决。

　　《关于调整2020年度日常关联交易预计的的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于调整向控股子公司提供财务资助额度并延期的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《关于调整向控股子公司提供财务资助额度并延期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于邀请股东品鉴产品并征集意见的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《关于邀请股东品鉴产品并征集意见的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第五次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日