海南瑞泽新型建材股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽        公告编号：2020-056

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年6月24日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

　　1、因公司2019年度业绩考核指标未能达到解除限售的相关条件，公司本次拟回购注销限制性股票1,439,000股。本次回购注销完成后，公司总股本将从1,149,019,518股变更为1,147,580,518股，注册资本将由1,149,019,518元变更为1,147,580,518元。因此公司需对《公司章程》相关内容进行修订。

　　2、依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，公司结合自身的实际情况，对《公司章程》进行了全面的梳理与修订。

　　本次《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述修订内容尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月二十四日