招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001979                 证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-090

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有否决议案。

　　2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2020年6月3日及2020年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》、《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》。

　　公司2019年年度股东大会于2020年6月24日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人77人，代表股份5,647,239,481股，占本公司有表决权股份总数71.28%，现场出席股东大会的股东及股东代理人25人，代表股份5,253,986,308股；通过网络投票的股东共52人，代表股份393,253,173股。

　　公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师列会见证。

　　三、会议的表决情况

　　会议审议通过了全部议案，其中议案7、议案9涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案8以特别决议通过；议案15涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员回避了表决。

　　各议案的具体表决情况如下：

　　议案1、关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意629,737,174股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8764%；反对351,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0558%；弃权427,598股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0678%。

　　议案2、关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意629,737,174股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8764%；反对351,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0558%；弃权427,598股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0678%。

　　议案3、关于审议《2019年度财务报告》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意629,737,174股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8764%；反对351,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0558%；弃权427,598股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0678%。

　　议案4、关于审议2019年度利润分配方案的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意630,412,772股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9836%；反对103,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0164%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　议案5、关于审议《2019年年度报告》及年报摘要的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意629,737,174股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8764%；反对351,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0558%；弃权427,598股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0678%。

　　议案6、关于审议公司续聘外部审计机构的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意621,126,037股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.5107%；反对8,962,587股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.4215%；弃权427,748股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0678%。

　　议案7、关于审议2020年度日常关联交易的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意630,164,772股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9442%；反对351,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0558%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　议案8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意630,160,172股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9435%；反对351,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0558%；弃权4,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

　　议案9、关于审议2020年度在招商银行存贷款关联交易的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意584,673,405股，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.7293%；反对45,842,967股，占该等股东所持有效表决权股份总数的7.2707%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　议案10、关于审议为控股子公司提供担保的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意584,116,571股，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.6410%；反对46,399,801股，占该等股东所持有效表决权股份总数的7.3590%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　议案11、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意498,439,322股，占该等股东所持有效表决权股份总数的79.0526%；反对132,077,050股，占该等股东所持有效表决权股份总数的20.9474%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　议案12、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意584,116,571股，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.6410%；反对46,399,801股，占该等股东所持有效表决权股份总数的7.3590%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　议案13、关于审议为参股公司提供财务资助的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意630,164,772股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9442%；反对351,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0558%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　议案14、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意584,116,571股，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.6410%；反对1,461,786股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2318%；弃权44,938,015股，占该等股东所持有效表决权股份总数的7.1272%。

　　议案15、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意629,697,574股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8701%；反对391,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0620%；弃权427,598股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0678%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年年度股东大会决议》合法、有效。

　　《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年六月二十九日