海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于修订、制定、废止相关制度的公告

　　证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽        公告编号：2020-057

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年6月24日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等28个公司相关制度修订的议案，以及《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》、《关于制定<公司对外捐赠及赞助管理制度>的议案》、《关于废止<公司重大资产处置管理办法>的议案》，同日公司召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，现公司将主要修订原因及修订列表公告如下：

　　一、修订原因

　　一方面，近几年，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。

　　另一方面，公司现有的部分制度是2008年股改时起草制定的，且公司近几年进行了多次并购重组，公司产业链不断延伸，涉足的业务领域和覆盖的市场区域不断增加，公司经营规模不断扩大，公司现有的内部管理制度已不完全适应公司当前的实际生产经营情况，亦不能满足公司未来战略发展的需要。

　　二、修订依据及主要修订制度列表

　　基于上述内外部环境的变化，为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展战略的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次具体修订、新增、废止的制度列表如下：

　　上述修订及新制定的制度内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

　　二二年六月二十四日