东兴证券股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：601198          证券简称：东兴证券        公告编号：2020-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年6月24日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层第一会议室以现场和通讯方式举行，会议通知于6月19日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应参会表决董事12名，实际参会表决董事共12人。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：

　　审议通过《关于2019年度公司内部董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并按人员分项表决如下：

　　（一）魏庆华

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事魏庆华先生回避表决。

　　（二）张涛

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事张涛先生回避表决。

　　（三）谭世豪

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事谭世豪先生回避表决。

　　（四）张军

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事张军先生回避表决。

　　（五）其他高级管理人员

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　特此公告。

　　东兴证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月29日