九州通医药集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2020-065

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年6月24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第十四次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2020年6月17日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。

　　经过审议并表决，本次会议审议了以下议案：

　　1、《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

　　公司监事会认为：（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；（2）公司本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形； （3）本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；（4）公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。因此，我们同意《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　关联监事陈莉、刘志峰回避表决。

　　表决结果：赞成1票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议批准。

　　2、《关于公司员工持股计划管理办法的议案》；

　　《九州通员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

　　关联监事陈莉、刘志峰回避表决。

　　表决结果：赞成1票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第四届监事会第十四次会议决议

　　九州通医药集团股份有限公司监事会

　　2020年6月24日