上海水星家用纺织品股份有限公司 关于修订第一期员工持股计划及管理办法的公告

　　证券代码：603365             股票简称：水星家纺            公告编号： 2020-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司对第一期员工持股计划及管理办法部分条款进行修订。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第一期员工持股计划的基本情况

　　公司于2019年11月14日召开2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，授权董事会负责拟定和修改公司第一期员工持股计划及管理办法，办理员工持股计划的设立、变更和终止事宜。

　　二、第一期员工持股计划及管理办法的修订情况

　　自公司2019年第三次临时股东大会审议通过公司第一期员工持股计划相关议案后，公司积极推进员工持股计划的相关事宜，但受市场环境、政策变化等因素的影响，为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会在综合考虑外部因素及公司的实际情况后，决定对公司第一期员工持股计划的股票购买价格进行调整；同时，基于公司高级管理人员的调整和回购股份实施进展等方面实际情况的变化，对高级管理人员参与对象名单及认购份额、回购股票情况等部分内容进行更新和修订。具体内容如下：

　　除以上内容外，其他内容保持不变。

　　三、本次修订的影响

　　本次员工持股计划有关内容的修订有助于推进公司第一期员工持股计划的实施，修订的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次修订的决策程序

　　2020年6月28日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于修订<上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，同意对公司第一期员工持股计划进行修订并实施。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会授权，本次修订第一期员工持股计划相关事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过后即可实施，无需再次提交公司股东大会进行审议。

　　五、独立董事意见

　　1.公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施第一期员工持股计划的情形。

　　2.公司本次对《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行更新和修订，是公司董事会在综合考虑外部因素及公司的实际情况后，为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，以及基于公司高级管理人员调整和回购股份实施进展等方面实际情况的变化而进行的修订。修订后的第一期员工持股计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。

　　3. 修订后的第一期员工持股计划的实施有利于加快推动和落实公司员工持股计划，有助于调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。

　　4. 公司审议修订第一期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。

　　综上，我们同意对公司第一期员工持股计划进行修订并实施。

　　六、律师意见

　　上海市锦天城律师事务所律师认为：公司已就本次员工持股计划调整履行了现阶段所必要的法律程序和信息披露义务；本次调整的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《信息披露工作指引》的相关规定，本次员工持股计划的调整合法、有效。

　　特此公告。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年06月29日

　　序号姓名职务认购股份数量上限（万股）认购份额上限（万份）占本期员工持股计划份额的比例（%）1陈美珍监事1.520.880.752王娟董事会秘书455.682.003其他员工（合计不超过48人）194.52707.4497.25合计2002784100.00

　　序号姓名职务认购份额标准数量（万份）占本期员工持股计划份额的比例（%）1陈美珍监事260.762其他员工（合计不超过49人）337499.24合计3400100.00