三角轮胎股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601163        证券简称：三角轮胎     公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月24日

　　(二)股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号三角轮胎股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司董事会2019年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《公司监事会2019年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《公司独立董事2019年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《公司2019年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《公司2019年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于预计公司与三角集团2020年度日常关联交易金额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于确认公司董事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于确认公司监事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于公司2020年度综合授信额度及日常贷款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于公司2020年度现金管理额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　15、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　16、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　17、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案7涉及关联交易，三角集团有限公司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬回避表决；议案8涉及关联交易，中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

　　律师：杨利、陈新庚

　　2、律师见证结论意见：

　　（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（4）本次股东大会审议的议案与会议通知一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。

　　三角轮胎股份有限公司

　　2020年6月24日