云南城投置业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600239              证券简称：云南城投           公告编号：临2020-062号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十次会议通知及材料于2020年6月24日以邮件的形式发出，会议于2020年6月24日以通讯表决的方式举行。经公司过半董事推举，由公司董事李家龙先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　同意选举李家龙先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期保持一致。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意对公司第九届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会委员如下：

　　战略及风险管理委员会委员: 李家龙、张建新、娄爱东、陈旭东、杜胜、杨明才；委员会召集人：李家龙。

　　提名委员会委员: 娄爱东、张建新、陈旭东、李家龙、杜胜；委员会召集人：娄爱东。

　　薪酬与考核委员会委员: 张建新、娄爱东、陈旭东、李家龙、杜胜；委员会召集人：张建新。

　　审计委员会委员: 陈旭东、张建新、娄爱东、杜胜、杨明才；委员会召集人：陈旭东。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　附件:董事长候选人简历

　　李家龙先生简历

　　李家龙，男，1969年9月出生，中共党员，毕业于昆明理工大学地质系。现任云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长。

　　历任昆明理工大学团委副书记、团委书记，共青团云南省委办公室副主任、主任，共青团云南省委宣传部部长，楚雄州双柏县县长、县委书记，楚雄州人民政府副州长，西南交通建设集团股份有限公司党委副书记、副董事长，云南省建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长等职务。