中珠医疗控股股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600568      证券简称：*ST中珠      公告编号：2020-069号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年7月6日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：深圳市一体投资控股集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年5月30日公告了股东大会召开通知，单独持有12.83%股份的股东深圳市一体投资控股集团有限公司，在2020年6月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2020年6月24日，公司董事会收到单独持有12.83%股份的股东深圳市一体投资控股集团有限公司提交的《关于提请中珠医疗控股股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》，将补选独立董事候选人提交到公司于2020年7月6日召开的2019年年度股东大会审议，刘江天先生将与公司第九届董事会第十二次会议审议通过的独立董事候选人耿万海先生一起采用累积投票制差额选举方式进行审议。

　　本股东大会临时提案具体内容详见公司于2020年6月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年5月30日公告的原股东大会通知和2020年6月23日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-066号）相关事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年7月6日  10点30分

　　召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081 号中珠大厦 6 楼会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月6日

　　至2020年7月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案3至议案11已于2020年5月29日经公司第九届董事会十一次会议审议通过，议案2已于2020年5月29日经公司第九届监事会第八次会议审议通过，并于2020年5月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

　　上述议案12至议案14已于2020年6月22日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司已提交《关于提请增加中珠医疗控股股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在2019年年度股东大会议程中增加议案，并于2020年6月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

　　2020年6月24日，公司股东深圳市一体投资控股集团有限公司已提交《关于提请中珠医疗控股股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会在2019年年度股东大会议案中增加独立董事候选人，并于2020年6月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

　　在本次股东大会召开前，本次股东大会会议材料将上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

　　2、特别决议议案：议案7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案9、议案10、议案12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案12

　　应回避表决的关联股东名称：议案9回避表决的关联股东珠海中珠集团股份有限公司、深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司；议案12回避表决的关联股东珠海中珠集团股份有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：

　　授权委托书

　　中珠医疗控股股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。