文投控股股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600715              证券简称：文投控股             公告编号：2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月24日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周茂非先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事王东生先生、独立董事陈建德先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事赵小东先生、职工监事王鑫先生因工作原因未能出席会议；

　　3、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：文投控股股份有限公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：文投控股股份有限公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：文投控股股份有限公司独立董事2019年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：文投控股股份有限公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：文投控股股份有限公司2019年年度报告正文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：文投控股股份有限公司2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：文投控股股份有限公司关于2020年度债务融资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案14涉及关联交易，关联股东北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：金奂佶、丛明丽

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　文投控股股份有限公司

　　2020年6月29日