益丰大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房          公告编号：2020-064

　　转债代码：113583         转债简称：益丰转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体监事均亲自出席本次监事会。

　　无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

　　本次监事会全部议案均获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日以电子邮件方式发出第三届监事会第二十三次会议通知，会议于2020年6月24日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人（其中监事刘轶因工作原因以通讯方式参会），本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《益丰大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划》等的相关规定，2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期已达解锁条件，对91.42万股限制性股票进行解锁。

　　监事会认为：本次解锁的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2019年限制性股票激励计划》等相关规定，满足第一期解锁条件。监事会同意公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《关于开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，同时，为便于募投项目的实施，建设实施募投项目的公司旗下子公司将开设募集资金专户，并与公司、募集资金专户存储银行、保荐机构将签订四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司将使用募集资金7,886.99万元置换预先已投入可转换公司债券募集资金投资项目的自筹资金。

　　监事会认为：本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，履行了必要的审议程序，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定和要求。

　　本次募集资金置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东的利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要，缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力，同时为了提高募集资金使用效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用可转换公司债券暂时闲置的募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自会议审议通过之日起不超过12个月，到期后将足额归还。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月29日