青海盐湖工业股份有限公司 2019年度股东大会决议

　　证券代码：000792         证券简称：*ST盐湖         公告编号：2020-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：2020年6月24日（星期三）14:30

　　2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司七届董事会

　　5.主持人：董事长王兴富先生

　　6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（及代理人）共22人，代表股份2,440,444,557股，占公司有表决权股份总数的44.9199%。其中：

　　1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共9人，代表股份1,868,692,673股，占公司有表决权股份总数的34.3960%；

　　2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共13人，代表股份571,751,884股，占公司有表决权股份总数的10.5239%；

　　3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共18人，代表股份485,734,826股，占公司有表决权股份总数的8.9407%；

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.2019年度报告全文及报告摘要；

　　2.2019年度董事会工作报告；

　　3.2019年度监事会工作报告；

　　4.公司2020年度董事及管理层年薪的议案；

　　5.公司2019年度利润分配预案的议案；

　　6.公司2020年预计日常关联交易的议案；

　　6.01审议向青海省能源（集团）发展有限责任公司采购原煤的关联交易；

　　6.02 审议向中化化肥有限公司销售/采购产品的关联交易；

　　6.03审议向青海省木里煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易；

　　6.04审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；

　　6.05审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；

　　6.06审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；

　　6.07审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；

　　6.08审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；

　　6.09审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；

　　7. 公司2019年决算及2020年预算报告；

　　8.关于修订《公司章程》的议案。

　　上述议案已经公司第七届董事会第十九次、七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容请详见相关公告。

　　（二）特别强调事项1.议案8为特别表决议案，需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。

　　（三）股东大会报告文件

　　独立董事2019年述职报告

　　四、议案表决情况

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

　　其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

　　五、会议律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

　　（二）律师姓名：王正文、赵恒濮

　　（三）结论性意见：公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2020年6月24日