神雾节能股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000820     证券简称：*ST节能     编号：2020-052

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月24日下午14：00在江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室召开。本次会议的通知已于2020年6月23日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际以通讯表决方式出席本次会议的监事3人，监事宋磊先生、孟菲女士、陈圣先生出席了会议。

　　会议由监事宋磊先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经审议表决作出如下决议：

　　1、审议《关于增补监事候选人的议案》。

　　公司于近日收到监事孟菲女士的书面辞职报告。孟菲女士因个人原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，持有公司3%以上股份的股东神雾科技集团股份有限公司提名推荐王栓先生为公司第九届监事会候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司监事会

　　2020年6月24日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　王栓先生，1983年8月出生，中国国籍，本科学历。2010年3月至2010年11月任职交通银行襄阳分行；2011年3月至2013年4月任职内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司；2013年7月至今任职中国长城资产管理股份有限公司北京分公司。

　　王栓先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。