深圳市新纶科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

　　股票代码：002341           股票简称：新纶科技          公告编号：2020-060

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监马素清先生的书面辞职报告。因工作调整，马素清先生申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，马素清先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职后将不再担任公司高管职务。公司董事会对马素清先生在担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司2020年6月24日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁侯毅先生提名，提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任陈得胜先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起自第五届董事会任期届满。陈得胜先生于2009年加入公司，2013年起任公司财务管理中心副总经理，具有扎实的专业知识及丰富的财务管理经验。陈得胜先生简历详见附件。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年六月二十九日

　　附件：陈得胜先生简历

　　陈得胜先生：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、税务师、经济师。曾任深圳市妈湾科技发展有限公司主办会计，于2009年加入公司，2009年至2013年在公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司任财务经理、2013年起任公司财务管理中心副总经理。

　　截止目前，陈得胜先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司57,067股股票。与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，陈得胜先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。