深圳市新纶科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　股票代码：002341          股票简称：新纶科技        公告编码：2020-058

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2020年6月19日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2020年6月24日上午10:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于商标转让暨关联交易的议案》；

　　董事会同意公司与武汉洁净易超净技术有限公司签署《商标转让协议》，将公司的15件商标无偿转让给武汉洁净易使用。

　　公司独立董事对该事项分别出具了事前认可意见和独立意见，已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体的《关于商标转让暨关联交易的公告》（公告编号：2020-059号）。

　　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任陈得胜先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2020-060号）。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年六月二十九日