深圳丹邦科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002618         证券简称：丹邦科技         公告编号：2020-046

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2020年6月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2020年6月29日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席谢凡先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　（一）《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　《2019年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　2019年度，公司实现营业收入347,148,108.89元，净利润17,335,035.40元，归属于母公司所有者的净利润17,335,035.40元，截止2019年12月31日，公司总资产2,492,634,263.05元，归属于母公司所有者权益1,735,360,272.32元，每股净资产3.17元，基本每股收益0.03元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2019年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告，公司2019年度母公司实现净利润12,783,461.02元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金1,278,346.10元，加上年初未分配利润333,311,133.76元，减去已分配的2018年度现金分红2,737,982.45元，截至2019年12月31日，母公司未分配利润金额为342,078,266.23元。

　　2019年度公司利润分配预案为：以公司截止2019年12月31日股本总额54,792万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.03元（含税），共计分配现金红利1,643,760.00元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润340,434,506.23元转入下一年。公司2019年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

　　同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

　　2019年度公司监事薪酬情况详见2019年年度报告相关章节。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；计提资产减值准备后的2019年度财务报表更加真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月29日