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深圳丹邦科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002618 证券简称：丹邦科技公告编号：2020-045

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2020年6月19日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2020年6月29日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中部分董事以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　公司第四届董事会独立董事已向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》中的相关章节内容。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　2019年度，公司实现营业收入347,148,108.89元，净利润17,335,035.40元，归属于母公司所有者的净利润17,335,035.40元，截止2019年12月31日，公司总资产2,492,634,263.05元，归属于母公司所有者权益1,735,360,272.32元，每股净资产3.17元，基本每股收益0.03元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　《2019年年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告，公司2019年度母公司实现净利润12,783,461.02元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金1,278,346.10元，加上年初未分配利润333,311,133.76元，减去已分配的2018年度现金分红2,737,982.45元，截至2019年12月31日，母公司未分配利润金额为342,078,266.23元。

　　2019年度公司利润分配预案为：以公司截止2019年12月31日股本总额54,792万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.03元（含税），共计分配现金红利1,643,760.00元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润340,434,506.23元转入下一年。公司2019年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。