一心堂药业集团股份有限公司关于公司投资设立控股子公司一心堂医养服务股份公司并取得营业执照的公告

　　股票代码：002727           股票简称：一心堂            公告编号：2020-110号

　　债券代码：128067           债券简称：一心转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日上午10时在公司总部会议室召开2020年第7次总裁办公会议，会议由总裁阮鸿献先生主持。会议就公司投资设立控股子公司事宜决定如下：

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　公司主营业务为药品零售连锁，全面转型大健康药店以来，公司始终以健康类产品经营为核心，致力于为广大民众提供专业、全面的健康解决方案。为协同一心堂大健康产业战略的发展需求，以零售药店为支点，在顾客健康管理为核心的大健康产业，公司全资子公司一心堂健康管理有限公司（以下简称“一心堂健康”）拟与自然人张玉霞共同出资设立一心堂医养服务股份公司（暂定名，具体名称以主管机关核定为准）（以下简称“一心堂医养”）。一心堂医养注册资本为人民币5000万元，其中一心堂健康认缴出资人民币4500万元，占比一心堂医养注册资本90%； 张玉霞认缴出资人民币500万元，占比一心堂医养注册资本10%。

　　2、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方

　　1、姓名：张玉霞

　　2、住所：江苏省宝应县曹甸镇康庄村

　　3、关联关系：张玉霞与公司及一心堂健康的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

　　三、拟设立公司的基本情况

　　1、公司名称：一心堂医养服务股份公司

　　2、注册资本：5000万元

　　3、经营范围：医院管理；医疗服务；养老服务；保健服务；健康咨询；机械设备租赁；以企业自有资金从事项目投资及对所投资的项目进行管理（不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务）；医疗器械、卫生用品、日用百货销售；会议及展览服务；国内贸易、物资供销；餐饮服务；食品经营；停车场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4、股权结构：

　　注：以上信息以工商登记为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资目的和影响

　　此次投资有利于公司拓展医养相关的医疗服务、康复管理、健康管理、养老服务等业务，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。

　　2、投资风险

　　本次投资设立控股子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、对外投资进展情况

　　同日，控股子公司一心堂医养办理完毕工商注册登记手续，并取得由昆明市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

　　统一社会信用代码：91530100MA6PL7PE8H

　　名            称：一心堂医养服务股份公司

　　类            型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　住            所：云南省昆明市五华区虹山金鼎科技园9号平台

　　法  定 代  表 人：阮国伟

　　注   册   资  本：伍仟万元整

　　成   立   日  期：2020年06月24日

　　营   业   期  限：2020年06月24日至长期

　　经   营   范  围：医院管理；医疗服务；养老服务；保健服务；健康咨询；机械设备租赁；以企业自有资金从事项目投资及对所投资的项目进行管理（不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务）；医疗器械、卫生用品、日用百货销售；会议及展览服务；国内贸易、物资供销；餐饮服务；食品经营；停车场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　备查文件：

　　1、《一心堂医养服务股份公司营业执照》

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年06月29日