广东凌霄泵业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002884         证券简称：凌霄泵业        公告编号：2020-054

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2020年6月22日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

　　2、本次监事会于2020年6月26日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决；

　　3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

　　4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次对募投项目之“民用离心泵产业化项目一期建设项目”预计可使用状态日期延期至 2021年6月30日，未改变项目实施主体、募投项目用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会一致同意公司本次部分募投项目延期。

　　《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2020-052）及独立董事意见详见2020年6月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月30日