兴业银行股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：601166                   证券简称：兴业银行              公告编号：临2020-018

　　优先股代码：360005、360012、360032  优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2020年6月19-29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事13名，实际表决董事13名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议表决通过了以下议案：

　　一、关于修订《全面风险管理制度》的议案；

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第三批）；

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《2020年第一季度全面风险管理状况评估报告》。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2020年6月30日