上海剑桥科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603083            证券简称：剑桥科技             公告编号：临2020-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年06月29日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场2号楼14层多功能会议厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，经董事长Gerald G Wong先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由董事王志波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的君合律师事务所上海分所指派律师对本次年度股东大会发表了见证意见。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席7人。其中，董事赵海波先生、董事谢冲先生、董事王志波先生和独立董事任远先生现场出席了本次会议，董事长Gerald G Wong先生、独立董事姚铮先生和独立董事刘贵松先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议，董事Roland Kwok-Wai Ho先生、董事阮志毅先生、董事郭小鹏先生和独立董事褚君浩先生因公务未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人。其中：监事会主席杨须地先生和职工代表监事朱燕女士现场出席了本次会议，股东代表监事张欣先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

　　3、公司高级管理人员总经理Gerald G Wong先生通过远程会议系统接入方式出（列）席了本次会议；副总经理赵海波先生、副总经理兼董事会秘书谢冲先生、首席运营官王志波先生和副总经理兼财务负责人程谷成先生现场出（列）席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于聘请2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：2019年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　第4、7项议案为特别决议议案，已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通表决议案，已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：尚世鸣、邓琳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　2020年6月30日