广州白云山医药集团股份有限公司2019年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会决议公告

　　证券代码：600332        证券简称：白云山     公告编号：2020-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月29日

　　(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白 云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　出席 2019 年年度股东大会的股东及其持有股份情况：

　　出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2019年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席10人，执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议；本公司中高级管理人员、 见证律师、 审计师、监票人列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：本公司 2019 年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：本公司 2019 年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：本公司 2019 年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：本公司 2019 年度财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：本公司2019 年度审计报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：本公司 2019 年度利润分配及派息方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.00议案名称：关于本公司第七届董事会董事 2020 年度薪酬的议案

　　9.01议案名称：关于董事长李楚源先生 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02议案名称：关于副董事长程宁女士 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03议案名称：关于执行董事杨军先生 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.05议案名称：关于执行董事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.06议案名称：关于执行董事吴长海先生 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.07议案名称：关于执行董事张春波先生 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.08议案名称：关于独立非执行董事储小平先生 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.09议案名称：关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.10议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.11议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.00议案名称：关于本公司第七届监事会监事 2020 年度薪酬的议案

　　10.01议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02议案名称：关于监事高燕珠女士 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03议案名称：关于监事程金元先生 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药有限公司（现更名为“广州医药股份有限公司”）向银行申请综合授信额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：关于本公司第八届监事会职工代表监事蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(一)累积投票议案表决情况

　　18.00关于选举本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案

　　19.00关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案

　　由上述第 18、19 项议案中当选的十一位人士组成本公司的第八届董事会。以上各位董事的任期为三年，自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

　　储小平先生与姜文奇先生分别自2014年1月与2016年3月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此，储先生与姜先生将于年度股东大会结束时退任且不重新参选。

　　储先生与姜先生均确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

　　20.00关于选举本公司第八届监事会监事并建议其2020年度薪酬的议案

　　由上述当选的二位人士与经本公司工会第二届委员会（扩大）会议选举产生的职工代表监事蔡锐育先生组成本公司第八届监事会。以上各位监事的任期均为三年，自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）2020 年第一次 A 股类别股东大会

　　2020 年第一次 A 股类别股东大会以现场投票、网络投票的表决方式逐项审议并通过了如下议案：

　　1、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　2、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　年度股东大会第1项、第2项议案及A股类别股东大会所有议案为特别决议，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意；其他议案为普通决议，获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次股东大会所有议案均审议通过。

　　一、律师见证情况

　　1、本次会议由香港中央证券登记有限公司担任投票表决之监票人。

　　2、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：刘子丰律师、吴晓婷律师

　　3、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

　　二、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　2020年6月29日