海航科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600751   900938    证券简称：海航科技   海科B    公告编号：2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月29日

　　(二)股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号唐拉雅秀酒店

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事李维艰先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席3人，朱颖锋先生、郑春美女士、吕品图先生、向国栋先生因公务未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，薛艳女士、庞连义先生因公务未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会，财务总监于杰辉先生列席本次股东大会

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2019年年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2019年年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2019年年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2019年年度董事会审计委员会履职情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：2019年年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：2019年年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

　　10.01 议案名称：关于选举李维艰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02议案名称：关于选举朱勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03议案名称：关于选举姜涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04议案名称：关于选举朱颖锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

　　11.01议案名称：关于选举向国栋先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02议案名称：关于选举胡正良先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03议案名称：关于选举白静女士为公司第十届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

　　12.01议案名称：关于选举申雄先生为公司第十届监事会非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.02议案名称：关于选举薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　2、第7项、第8项、第9项：《2019年年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》、《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》为特别决议议案。

　　3、第9项《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》，关联方海航科技集团有限公司、大新华物流集团（控股）有限公司已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：冯鹏程 陈羽茜

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　海航科技股份有限公司

　　2020年6月30日