东江环保股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　股票代码：002672             股票简称：东江环保             公告编号：2020-40

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年6月29日召开本公司2019年度股东大会（以下简称“年度股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

　　一、重要提示

　　1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2020年6月29日（星期一）15:00；

　　（2） 网络投票时间：2020年6月29日（星期一）。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日9:30 ~ 11:30、13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月29日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：谭侃先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席本次年度股东大会的股东及其股东代表共21人，代表股份226,693,480股，占本公司股份总数的25.7821%。其中出席的A股股东及股东代表19人，代表股份205,515,385股，占本公司A股股份总数的30.2616%（通过网络投票的股东14人，代表股份2,641,025股，占本公司股份总数的0.3004%）；出席本次会议的H股股东及股东代表2人，代表股份为21,178,095股，占本公司H股股份总数的10.5818%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）18人，代表股份25,725,186股，占本公司股份总数的2.9258%。

　　本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次年度股东大会由本公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、关于本公司2019年度报告、摘要的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　2、关于本公司2019年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　3、关于本公司2019年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　4、关于本公司2019年度财务决算报告的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　5、关于本公司2020年度财务预算报告的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　6、关于本公司2019年度利润分配预案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　7、关于聘任会计师事务所的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　8、关于选举林培锋为第六届董事会执行董事的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　9、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　五、律师见证情况

　　本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见：贵公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、本公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　附表：

　　（1）2019年度股东大会表决情况如下表：

　　（2）2019年度股东大会中小投资者投票结果如下表：