亿利洁能股份有限公司董事会 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600277                证券简称：亿利洁能     公告编号：2020-052

　　债券代码：122159                债券简称：12亿利02

　　债券代码：136405               债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399               债券简称：20亿利01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月29日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利生态广场一号楼19层

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文彪先生主持了本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司2019年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于预计2020年度担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于聘请公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　10.00关于公司董事会换届选举公司董事的议案

　　11.00关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案

　　12.00关于公司监事会换届选举公司监事的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-5为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案9涉及关联交易，关联股东亿利资源集团有限公司已回避表决, 该等议案均已获得非关联股东有效表决通过；

　　议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　议案6、8-12为对中小投资者单独计票的议案，已获得出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：杨开广、刘亚楠

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2020年6月30日