浙江春风动力股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603129        证券简称：春风动力        公告编号：2020-045

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议的会议通知于2020年6月24日以通讯方式发出，并于2020年6月29日以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席俞列明先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

　　（一）审议通过《关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》

　　公司2019年股票期权激励计划授予的激励对象中部分激励对象已离职，公司注销已离职激励对象所持全部股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》（以下简称“《公司2019年股票期权激励计划》”）等文件的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议相关事项时关联董事均按规定回避表决，独立董事发表了专项意见，审议和表决程序符合相关规定。监事会同意对上述离职的激励对象持有的已获授尚未行权的合计1.80万份股票期权进行注销。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

　　（二）审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

　　监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年股票期权激励计划》中关于价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由23.33元/股调整为22.60元/股。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

　　（三）审议通过《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

　　公司监事会对本次股权激励计划行权条件进行了审核，经核查认为：公司2019年股权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次股权激励计划行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权激励计划》等的相关规定，且公司及激励对象均未发生不得行权的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意符合条件的316名激励对象行权，可行权数量合计142.80万份。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司

　　监    事    会

　　2020年6月30日