格尔软件股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603232               证券简称：格尔软件            公告编号：2020-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年6月19日以书面形式发出通知，于2020年6月29日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事九名，实到九名，公司监事以及高管全体参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

　　经公司2019年年度股东大会审议通过，公司以2019年末股本121,268,000股为基数，用资本公积（股本溢价）按每10股转增4.2股的比例转增股本，共计50,932,560股。经本次转增后，公司总股本由121,268,000股增加至172,200,560股。本次利润分配已于2020年6月1日实施完毕，新增股份已于2020年6月2日上市流通。现需按实际股本增加情况完成公司注册资本变更工商变更登记。

　　公司拟对注册资本变更，由原来的“12,126.80万元”变更为“17,220.056万元”，因此公司需要对《公司章程》进行相应修订，原“第六条：公司的注册资本为人民币12,126.80万元。”修改为“第六条：公司的注册资本为人民币17,220.056万元。”；原“第十五条：公司的股份总数为12,126.80万股，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。”修改为“第十五条：公司的股份总数为17,220.056万股，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。”

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-046）。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司2020年第三次临时股东大会审议,为此拟于2020年7月15日（星期三）下午14点，在公司第一会议室（上海静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室），召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-047）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司

　　2020年6月30日