中国银行股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601988          证券简称：中国银行          公告编号：临2020-028

　　中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月30日

　　(二)股东大会召开的地点：中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东大会。

　　(四)会议主持情况及表决方式

　　本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。

　　(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、本行现任董事11人，出席11人；

　　2、本行现任监事6人，出席6人；

　　3、本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：审议批准2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：审议批准2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：审议批准2019年度财务决算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：审议批准2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：审议批准2020年度固定资产投资预算

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：审议批准聘请本行2020年度外部审计师

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.00议案名称：审议批准选举赵杰先生、肖立红女士和汪小亚女士连任本行非执行董事

　　7.01审议批准选举赵杰先生连任本行非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02审议批准选举肖立红女士连任本行非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.03审议批准选举汪小亚女士连任本行非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：审议批准选举陈剑波先生担任本行非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：审议批准外部监事2019年度薪酬分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：审议批准申请对外捐赠临时授权额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：审议批准发行债券计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：审议批准发行减记型无固定期限资本债券

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：审议批准发行减记型合格二级资本工具

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：审议批准选举王纬先生担任中国银行股份有限公司执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　以上第1-10、14项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的过半数通过；第11-13项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的三分之二以上通过。

　　自2020年6月30日起，王纬先生就任本行执行董事，陈剑波先生就任本行非执行董事，董事会由13名董事组成，其中独立非执行董事4名，前次股东大会审议选举的2名独立非执行董事的任职资格正在核准中。

　　本行将向截至2020年7月14日（星期二）收市后登记在册的本行普通股股东派发2019年度末期普通股股息，每10股派发人民币1.91元（税前）。A股股息的发放时间预计为2020年7月15日（星期三），H股股息的发放时间预计为2020年8月7日（星期五）。有关向A股股东派发2019年度股息相关事宜，请参见本行另行发布的2019年度A股派息实施公告。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：周宁、柳思佳

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所出具的法律意见书。

　　中国银行股份有限公司

　　2020年6月30日