证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2020-042
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2020年6月30日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知已于2020年6月24日通过邮件方式送达给全体董事。由于公司原董事伏谷清先生辞职,补选董事尚未经过公司股东大会审议,本次会议应到董事8名,实到董事8名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持,与会董事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议:
议案一:审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
由于公司董事伏谷清先生因个人原因提出辞职,经大连金融产业投资集团有限公司提名,特此补选吴桐桐先生为公司新任董事及董事会战略委员会委员。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
简历:吴桐桐先生,1980年3月生,国际关系学院日语法语系日语本科毕业、日本早稻田大学金融学MBA。曾就职日本Softbrain株式会社和中国市场战略研究所,2010年加入欧力士集团。现任欧力士(中国)投资有限公司常务副总经理、大连金融产业投资集团有限公司联席执行总裁。
议案二:审议通过《关于预计公司投资新三板证券额度的议案》
公司拟使用不超过5,000万人民币自有资金,投资新三板挂牌公司证券。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2020年7月1日披露的《关于预计公司投资新三板证券额度的公告》。
议案三:审议通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
公司现行《对外投资管理办法》于2009年制定,制定时间较久,随着国家会计准则不断修订特别金融工具修订,公司董事会修订《对外投资管理办法》相关条款。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
详情请参考巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《对外投资管理办法》。
议案四:审议通过《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
公司现行《对外担保管理办法》于2012年制定,制定时间较久,公司组织结构进行了调整,公司董事会修订《对外担保管理办法》相关条款。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
详情请参考巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保管理办法》。
议案五:审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会计划于2020年7月20日召开2020年第二次临时股东大会。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2020年7月1日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司
董事会
二二年七月一日
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