北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

　　证券代码：002819            证券简称：东方中科            公告编号：2020-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事伏谷清先生的书面辞职报告。伏谷清先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。伏谷清先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司对伏谷清先生一直以来的努力工作表示衷心的感谢。

　　伏谷清先生的原定任期至2021年7月12日第四届董事会事会届满，截至本公告日，伏谷清先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，伏谷清先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。

　　一、董事补选情况

　　2020年6月30日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，经公司股东提名，公司董事会同意补选吴桐桐先生为第四届董事会非独立董事（简历详见附件），并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次提名选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月一日

　　简历：吴桐桐先生，1980年3月生，国际关系学院日语法语系日语本科毕业、日本早稻田大学金融学MBA。曾就职日本Softbrain株式会社和中国市场战略研究所，2010年加入欧力士集团。现任欧力士（中国）投资有限公司常务副总经理、大连金融产业投资集团有限公司联席执行总裁。

　　吴桐桐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。