高升控股股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　股票代码：000971             股票简称：*ST高升             公告编号：2020-56号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议时间：2020年6月30日（星期二）下午14:30

　　（二）网络投票时间：2019年6月30日

　　其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月30日9:15-15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年6月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座。

　　（四）会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　　（五）会议召集人：公司第九届董事会

　　（六）会议主持人：董事长张岱先生

　　（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席、列席情况

　　（一）股东出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表65人，代表股份数量483,902,577股，占公司有表决权股份总数的45.8542%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份338,783,650股，占公司有表决权股份总数的32.1028%；通过网络投票的股东62人，代表股份145,118,927股，占公司有表决权股份总数的13.7513%。

　　出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共58人，代表股份25,658,340股，占公司有表决权股份总数的2.4314%。

　　（二）其他人员出席、列席情况

　　公司全体董事、监事及见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　议案1.00、《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》；

　　总表决情况：同意483,043,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%；反对859,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意24,799,140股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%；反对859,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案2.00、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》；

　　总表决情况：同意483,043,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%；反对859,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意24,799,140股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%；反对859,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案3.00、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》；

　　总表决情况：同意483,043,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%；反对859,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意24,799,140股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%；反对859,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案4.00、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》；

　　总表决情况：同意483,043,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%；反对859,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意24,799,140股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%；反对859,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案5.00、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》；

　　总表决情况：同意483,043,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%；反对859,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意24,799,140股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%；反对859,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案6.00、《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》；

　　总表决情况：同意483,043,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%；反对859,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意24,799,140股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%；反对859,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　股东袁佳宁、王宇为该议案的关联方，截至本次股东大会股权登记日，股东袁佳宁持有本公司有表决权股份数32,000,000股，王宇持有本公司有表决权股份数6,935,389股，前述关联股东对本项议案的表决进行了回避。

　　议案7.00、《关于修改<公司章程>的议案》；

　　总表决情况：同意483,745,277股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9675%；反对157,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0325%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意25,501,040股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3869%；反对157,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6131%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案8.00、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　总表决情况：同意483,745,277股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9675%；反对157,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0325%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意25,501,040股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3869%；反对157,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6131%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案9.00、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　总表决情况：同意483,745,277股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9675%；反对157,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0325%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意25,501,040股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3869%；反对157,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6131%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案10.00、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

　　总表决情况：同意483,043,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%；反对859,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意24,799,140股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%；反对859,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案11.00、《关于修改<独立董事制度>的议案》。

　　总表决情况：同意483,043,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%；反对859,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意24,799,140股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%；反对859,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案12.00、《关于制订<对外担保管理制度>的议案》。

　　总表决情况：同意483,745,277股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9675%；反对157,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0325%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意25,501,040股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3869%；反对157,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6131%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　议案13.00、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。

　　总表决情况：同意483,381,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8924%；反对520,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1076%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意25,137,440股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9699%；反对520,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0301%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　除审议以上议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事2019年度述职报告。

　　四、律师见证意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　（二）律师姓名：慕景丽、赵鹏飞

　　（三）结论性意见：公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　（一）高升控股股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司董事会

　　二O二O年六月三十日