福建福日电子股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：600203           股票简称：福日电子           编号：临2020-058

　　债券代码：143546           债券简称：18福日01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2020年6月28日以书面文件或邮件形式送达，并于2020年6月30日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。出席会议董事推举卞志航先生主持会议，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　会议以投票表决的方式选举卞志航先生为公司第七届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　经全体与会董事会充分协商，选举产生各专项委员会成员，具体人员组成如下：

　　1、由卞志航先生、杨韬先生、罗元清先生、檀少雄先生及林丰先生5名董事组成第七届董事会战略委员会，董事长卞志航先生担任召集人，负责主持战略委员会工作。

　　2、由檀少雄先生、罗元清先生及林家迟先生3名董事组成第七届董事会审计委员会，独立董事檀少雄先生担任召集人，负责主持审计委员会工作。

　　3、由林丰先生、卞志航先生及檀少雄先生3名董事组成第七届的董事会提名委员会，独立董事林丰先生担任召集人，负责主持提名委员会工作。

　　4、由罗元清先生、林丰先生及赵楠女士3名董事组成第七届董事会薪酬与考核委员会，独立董事罗元清先生担任召集人，负责主持薪酬与考核委员会工作。

　　上述人员个人简历详见附件。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意聘任杨韬先生为公司总裁，任期为三年，即自2020年6月30日至2023年6月29日止。（杨韬先生个人简历详见附件）

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总裁（财务方向）兼财务总监的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意聘任陈富贵先生为公司副总裁（财务方向）兼财务总监，任期为三年，即自2020年6月30日至2023年6月29日止。（陈富贵先生个人简历详见附件）

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总裁（投资规划方向）兼董事会秘书的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意聘任吴智飞先生为公司副总裁（投资规划方向）兼董事会秘书，任期为三年，即自2020年6月30日至2023年6月29日止。吴智飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过，具备担任董事会秘书的资格。（吴智飞先生个人简历详见附件）

　　（六）审议通过《关于聘任公司副总裁（运营管理方向）的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意聘任陈仁强先生为公司副总裁（运营管理方向），任期为三年，即自2020年6月30日至2023年6月29日止。（陈仁强先生个人简历详见附件）

　　独立董事对议案（三）至议案（六）发表如下意见：

　　1、我们同意公司聘任杨韬先生为公司总裁，陈富贵先生、吴智飞先生、陈仁强先生为公司副总裁，同意陈富贵先生兼公司财务总监，吴智飞先生兼公司董事会秘书。吴智飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过，具备担任董事会秘书的资格。

　　2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现以上人员有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。

　　3、我们认为以上人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备任职资格。

　　上述议案（一）至议案（六）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于选举董事长、董事会专项委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2020-059）。

　　（七）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为8,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（八）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向广发银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与广发银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　上述议案（七）及议案（八）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2020-060）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月1日

　　附件：相关人员简历

　　卞志航，男，汉族，1969年1月出生，河北保定人，中共党员。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业（本科），1998年1月毕业于厦门大学工商管理专业（MBA），研究生学历，硕士学位，高级工程师。1991年7月参加工作，历任本公司常务副总裁兼董事会秘书、总裁。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委委员、副总经理,兼任福建福日电子股份有限公司董事长、福建兆元光电有限公司董事、深圳市中诺通讯有限公司董事、麦克赛尔数字映像（中国）有限公司副董事长、联标国际投资有限公司董事长、福建省瑞桐集成电路研究院有限责任公司董事。

　　杨韬，男，汉族，1980年3月出生，福建福州人，中共党员，2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业（本科），2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士专业，研究生学历，硕士学位，高级工程师、系统分析师、注册会计师。2002年7月参加工作，历任福建新大陆电脑股份有限公司战略技术研究院程序员、项目经理、应用开发部经理助理、应用开发部副经理、应用开发部经理；福建省电子信息集团规划发展部投资规划主办、副部长（其间：挂职任省国资委改革发展处副处长）、副部长（主持工作）、部长, 福建福联集成电路有限公司党支部书记、董事长。现任福建福日电子股份有限公司总裁、董事。

　　李震，男，汉族，1963年7月出生，福建长乐人，中共党员，1984年7月毕业于集美财经学校财会专业，2004年7月毕业于福州大学成人教育学院工商管理专业（专升本函授教育），本科学历，高级会计师。1984年8月参加工作，历任福建省电子信息集团财务审计部副部长，资产运营部副部长，审计监察部副部长、部长，纪检监察室主任、纪委副书记；福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席；福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问。现任福建福日电子股份有限公司党委书记、总法律顾问、纪委书记、董事。

　　林家迟，男，汉族，1967年2月出生，福建闽侯人，中共党员，1988年7月毕业于集美财政专科学校对外财会专业，2007年1月毕业于上海财经大学会计学专业（函授），本科学历，高级会计师。1988年8月参加工作，历任福建日立电视机有限公司财务部主办会计、部长助理、部长；福建福日电视机有限公司财务部部长；日立数字映像（中国）有限公司（原名为日立（福建）数字媒体有限公司）财务部部长；联标国际投资有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理；福建省电子信息集团企业管理部副部长。现任福建省电子信息集团企业管理部副部长（主持工作）、福建福日电子股份有限公司董事。

　　赵楠，女，汉族，1990年10月出生，福建福州人，中共党员，2013年7月毕业于北京师范大学经济与工商管理学院电子商务专业（本科），2015年7月毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动关系专业（硕士），硕士研究生学历，硕士学位。2015年8月参加工作（省党政类引进生），历任平潭综合实验区金井湾片区开发管理局招商处科技副处长、主任科员；平潭综合实验区自贸办综合处科技副处长、主任科员，跨境办科技副主任；福建省财政厅社保处主任科员；福建省电子信息集团人力资源部部长助理。现任福建省电子信息集团人力资源部副部长、福建福日电子股份有限公司董事。

　　蒋辉，男，汉族，1976年12月出生，安徽泗县人。2001年7月毕业于中国地质大学机械及自动化专业（本科）。2010年7月结业于中山大学EMBA。2001年参加工作，历任台达电子（东莞）有限公司IE工程师；深圳桑菲消费通信有限公司工程主管；TCL科技集团股份有限公司工程部经理及龙旗控股集团运营总监，副总裁兼惠州公司总经理。2015年加入深圳市中诺通讯有限公司，历任深圳市中诺通讯有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理兼COO 。现任深圳市中诺通讯有限公司总经理、福建福日电子股份有限公司董事。

　　罗元清，男，汉族，1968年3月出生，安徽省滁州市人。1990年7月毕业于华东理工大学煤化工专业（本科）；1996年7月毕业于厦门大学科学技术哲学专业，研究生学历，硕士学位。历任深圳中财投资发展有限公司经理、贵联集团董事局主席助理、深圳天利地产集团法务总监、广东深天成律师事务所律师、深圳证券交易所第七届上市委员会委员、北京市中银（深圳）律师事务所合伙人、深圳仲裁委员会仲裁员。现任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，兼任福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事，福建福日电子股份有限公司独立董事。

　　檀少雄，男，汉族，1963年2月出生，福建永泰人。1989年12月毕业于厦门大学会计专业，大专学历；2004年毕业于香港公开大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位。历任福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师事务所。现任福建国龙有限责任会计师事务所董事长、福建正守法务会计有限公司董事长、福建省法务会计促进会会长、福建升任财税托管有限责任公司董事长，兼任中国政法大学特聘教授、福建省财税信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法务会计研究中心福州分中心主任、福建省工商联“五师”平台专业服务顾问，福建福日电子股份有限公司独立董事。

　　林丰，男，汉族，1963年2月出生，福建福州人。1983年毕业于南京航空航天大学无线电通信专业（本科）；1990年毕业于福州大学通信与电子系统专业，研究生学历，硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理，福建福日电子股份有限公司技术中心主任，现任福建信息职业技术学院电子信息专业教授级高工、福建福日电子股份有限公司独立董事。

　　陈富贵，男，汉族，1966年9月出生，福建惠安人，中共党员，1990年7月毕业于福州大学会计系投资经济管理专业（本科），2002年12月毕业于香港公开大学工商管理硕士专业，工商管理硕士，高级审计师。1990年9月参加工作，历任福建省电子信息集团财务审计部、财务管理部副部长；福建省电子信息集团财务部部长；福建福日电子股份有限公司财务总监；福建福日电子股份有限公司副总裁、财务总监；福建福日电子股份有限公司副总裁、财务总监、纪委书记。现任福建福日电子股份有限公司副总裁（财务方向）、财务总监。

　　吴智飞，男，汉族，1975年11月出生，福建连江人，1998年7月毕业于福州大学货币银行学专业，本科学历，经济学学士。1998年7月参加工作，历任闽发证券有限责任公司投资银行部项目经理；福建浩伦农业科技集团有限公司投资部经理；福州瑞智仁投资顾问有限公司副总经理。现任福建福日电子股份有限公司副总裁（投资规划方向）、证券与投资者关系管理部经理、董事会秘书、证券事务代表。

　　陈仁强，男，汉族，1984年12月出生，福建莆田人，2007年7月毕业于福建师范大学经济学基地班专业（本科），2018年1月毕业于福州大学工商管理硕士专业，工商管理硕士。2007年7月参加工作，历任杭州枫惠科技咨询有限公司项目助理、项目咨询经理、投资经理；福建福日电子股份有限公司资产营运部投资主办、副经理、经理。现任深圳市源磊科技有限公司副总经理（主持工作）、福建福日电子股份有限公司副总裁（运营管理方向）。