白银有色集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2020-临041号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议的通知。公司第四届董事会第十二次会议于2020年6月30日以通讯方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向甘肃德福新材料有限公司增加注册资本金的提案》

　　为持续优化公司产业布局，延伸产业链条，推动公司战略性新兴产业发展，提高公司市场竞争力，公司董事会同意公司按照持股比例向参股公司甘肃德福新材料有限公司（以下简称“甘肃德福公司”）增加注册资本金。目前公司持有甘肃德福公司的股权比例为34%，公司按照持股比例向其增资1.02亿元，其他股东也按照各自的持股比例对甘肃德福公司进行增资。本次增资完成后，甘肃德福公司注册资本由2亿元变更为5亿元。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于更换公司董事的提案》

　　公司董事会于2020年6月2日收到了董事罗宁先生的书面辞职报告，罗宁先生因到龄退休申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。相关内容详见公司于2020年6月3日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-临036号）。公司股东中信国安集团有限公司推荐柏薇女士为公司第四届董事会董事。

　　根据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司董事会提名委员会对该董事候选人的资格进行审核，认为符合相关规定。经公司董事会审议，拟选举柏薇女士为公司第四届董事会董事（简历附后），并担任董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　附件：

　　柏薇女士简历

　　柏薇，女，1983年生，英国莱斯特大学市场营销专业研究生，现任中信国安集团有限公司资本运营部经理。