苏州赛伍应用技术股份有限公司 第二届第一次董事会会议决议公告

　　证券代码：603212            证券简称：赛伍技术             编号：2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年6月29日17时在吴江宾馆会议室举行，会议由董事长吴小平召集并主持，公司全体董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议以记名投票方式通过如下议案：

　　(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(三)审议通过了《关于聘用公司总经理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(四)审议通过了《关于聘用公司副总经理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(五)审议通过了《关于聘请公司财务负责人的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(七)审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

　　2020年6月29日