宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技        公告编号：2020-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年6月29日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。董事长毛嘉明先生主持本次会议。

　　本次会议通知于2020年6月18日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司对外扶贫捐赠的议案》。

　　内容：经公司董事会审议批准，同意对外捐赠扶贫资金50万元人民币。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司对外扶贫捐赠的公告》（公告编号：2020-030）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　公司独立董事认为：1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；2、本次对外扶贫捐赠事项响应了国家号召，符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；3、本次对外捐赠事项不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次对外捐赠事项的开展。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

　　2、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月1日