北矿科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600980               证券简称： 北矿科技              公告编号：2020-029

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2020年6月25日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2020年6月30日以通讯方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席周洲先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》

　　关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于补充确认日常关联交易的公告》。

　　监事会认为，本次补充确认的日常关联交易是基于正常生产经营需要所发生的，交易定价合理、公允，不存在影响公司持续经营能力及独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司监事会

　　2020年7月1日