仁东控股股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002647        证券简称：仁东控股         公告编号：2020-061

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2020年6月27日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2020年6月30日下午16:00以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整2019年度利润分配方案的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会提出的《关于调整2019年度利润分配方案的议案》，符合公司章程及国家有关法律法规的规定，符合公司实际情况，同意《关于调整2019年度利润分配方案的议案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　监事会

　　二二年六月三十日