广东文灿压铸股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603348证券简称：文灿股份公告编号：2020-062

　　转债代码：113537 转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537 转股简称：文灿转股

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知已提前5日发出，会议于2020年7月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于就收购Le Bélier S.A.控股权签署补充协议的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于就收购Le Bélier S.A.控股权签署补充协议的公告》（公告编号：2020-064）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月2日