珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2020年6月26日以邮件形式发出，于2020年7月1日09:30分在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司参与竞拍收购资产的议案》

　　具体内容详见2020年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司参与竞拍收购资产的公告》（2020-040）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见2020年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》（2020-041）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司于2020年7月17日召开公司2020年第三次临时股东大会。通知内容详见2020年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-042）。

　　备查文件：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年七月二日