湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002113                     证券简称：*ST天润                   公告编号：2020-053

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST天润”或“公司”）于2020年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年7月1日（星期三）下午14：30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月1日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月1日9:15—15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　5、召集人：公司第十一届董事会；

　　6、会议主持人：董事长麦少军先生；

　　7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计19人，代表公司股份489,866,509股，占公司有表决权股份总数31.9612%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计8人，代表公司股份486,776,109股，占公司有表决权股份总数的31.7595%。

　　（2）网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共计11人，代表股份数3,090,400股，占公司有表决权股份总数的0.2016%。

　　(3)中小投资者出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者共13人，代表12,861,463股，占公司股份总数的0.8391%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，广东法制盛邦律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　本次股东大会采用累积投票制选举麦少军先生、江峰先生、戴浪涛女士、赖钦祥先生、陈琼女士、和曾飞先生为公司第十二届董事会非独立董事；采用累积投票制选举牟小容女士、罗筱琦女士、李美云女士担任公司第十二届董事会独立董事。公司第十二届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

　　1.00、审议通过了《公司第十二届董事会非独立董事换届选举》

　　1.01选举麦少军先生担任第十二届董事会非独立董事

　　获得票数487,156,120票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4467%；

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数10,151,074票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0722%；

　　表决结果：当选。

　　1.02选举江峰先生担任第十二届董事会非独立董事

　　获得票数487,160,121票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%；

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数10,155,075票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%；

　　表决结果：当选。

　　1.03选举戴浪涛女士担任第十二届董事会非独立董事

　　获得票数487,160,120票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%；

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数10,155,074票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%；

　　表决结果：当选。

　　1.04选举赖钦祥先生担任第十二届董事会非独立董事

　　获得票数487,160,114票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%；

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数10,155,068票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%；

　　表决结果：当选。

　　1.05选举陈琼女士担任第十二届董事会非独立董事

　　获得票数487,160,120票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%；

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数10,155,074票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%；

　　表决结果：当选。

　　1.06选举曾飞先生担任第十二届董事会非独立董事

　　获得票数487,190,321票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4537%；

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数10,185,275票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0792%。

　　表决结果：当选。

　　2.00、审议通过了《公司第十二届董事会独立董事换届选举》

　　2.01选举牟小容女士担任第十二届董事会独立董事

　　获得票数487,160,117票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%；

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数10,155,071票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%；

　　表决结果：当选。

　　2.02选举罗筱琦女士担任第十二届董事会独立董事

　　获得票数487,160,117票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%；

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数10,155,071票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%；

　　表决结果：当选。

　　2.03选举李美云女士担任第十二届董事会独立董事

　　获得票数487,160,116票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%；

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数10,155,070票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%。

　　表决结果：当选。

　　3.00、审议通过了《公司第十届监事会股东代表监事选举》

　　本次股东大会采用累积投票制选举刘湘胜先生和徐长清先生为公司第十届监事会股东代表监事，公司第十届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名监事不超过公司监事总数的二分之一。表决结果如下：

　　3.01选举刘湘胜先生担任公司第十届监事会股东代表监事

　　获得票数487,160,117票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%；

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数10,155,071票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%；

　　表决结果：当选。

　　3.02选举徐长清先生担任公司第十届监事会股东代表监事

　　获得票数487,160,117票，占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%；

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：获得票数10,155,071票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%；

　　4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　总表决情况：同意489,133,309股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8503%；反对733,200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.1497%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,128,263股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.4758%；反对733,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.1497%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0%。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会由广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师、陆龙波律师出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二二年七月一日