浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2020-103

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于2020年7月1日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

　　1、由于公司2020年7月1日实施了2019年度权益分派，其中以本次权益分派股权登记日总股本27,921.0050万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次转增股本后，公司总股本将由27,921.0050万股增至44,673.6080万股，因此公司需修订《公司章程》中注册资本及股份总数。

　　2、由于公司第三届董事会拟增补2名非独立董事，公司董事会成员数量将由7名增加至9名，因此公司需修订《公司章程》中董事会成员数量。

　　以上变化情况具体在《公司章程》中修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2020年7月2日