华夏航空股份有限公司 2020年第二季度可转换公司债券转股情况公告

　　证券代码：002928        证券简称：华夏航空       公告编号：2020-044

　　转债代码：128077        转债简称：华夏转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：华夏转债（债券代码：128077）转股期为2020年4月22日至2020年7月28日；转股价格为人民币10.52元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华夏转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、“华夏转债”发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1210号）核准，公司于2019年10月16日公开发行了790万张可转债，每张面值100元，发行总额79,000万元。

　　经深交所“深证上[2019]703号”文同意，公司79,000万元可转债于2019年11月7日起在深交所上市交易，债券简称“华夏转债”，债券代码“128077”。

　　根据有关规定和公司《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“华夏转债”自2020年4月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币10.52元/股。

　　二、“华夏转债”赎回实施情况

　　2020年6月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“华夏转债”的议案》，决定行使“华夏转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“华夏转债”。“华夏转债”拟于 2020年7月15日起停止交易，但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（2018年12月修订）的相关规定，“华夏转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“华夏转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“华夏转债”停止交易的公告。2020年7月29日为“华夏转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年7月28日）收市后登记在册的尚未实施转股的“华夏转债”，自2020年7月29日起，“华夏转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“华夏转债”将在深交所摘牌。

　　三、“华夏转债”转股及股份变动情况

　　2020年第二季度，“华夏转债”因转股减少707,121,700元，转股数量 为67,216,097股。截至2020年6月30日，“华夏转债”剩余金额为 82,878,300元。公司2020年第二季度股份变动情况如下：

　　四、其他

　　咨询部门：华夏航空股份有限公司董事会办公室

　　咨询地址：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼

　　电话：023-67153222-8903

　　传真：023-67153222-8903

　　联系人：唐燕婕、吴淦夷

　　五、备查文件

　　1、截至2020年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华夏航空”股本结构表；

　　2、截至2020年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华夏转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月2日