江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

　　证券代码：603179        证券简称：新泉股份         公告编号：2020-052

　　债券代码：113509        债券简称：新泉转债

　　转股代码：191509        转股简称：新泉转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日在公司会议室召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 。根据公司可转债转股情况和2017年第二次临时股东大会的有关授权、公司回购注销部分限制性股票和终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的办理情况及公司 2017 年第三次临时股东大会的有关授权、公司2019年度利润分配预案的实施情况和2019年年度股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　变更前：人民币227,723,000元。

　　变更后：人民币309,410,476元。

　　（一）自 2018年12月10日至2018年12月31日期间，累计已有人民币 29,000元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为1,479股，公司总股本由227,723,000股变更为227,724,479股。公司注册资本由人民币227,723,000 元增至人民币227,724,479元。具体内容详见公司于2019年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

　　（二）自 2019年1月1日至2019年3月31日期间，累计已有人民币 21,000元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为1,072股，公司总股本由227,724,479股变更为227,725,551股。公司注册资本由人民币227,724,479 元增至人民币227,725,551元。具体内容详见公司于2019年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

　　（三）2019年6月18日，公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象毕文锋、曹华已获授但尚未解除限售的67,200股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由227,725,551股变更为227,658,351股。注册资本由227,725,551元变更为227,658,351元。具体内容详见公司于2019年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

　　（四）自 2019年4月1日至2019年6月30日期间，累计已有人民币12,000元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为620股，公司总股本由227,658,351股变更为227,658,971股。公司注册资本由人民币227,658,351元增至人民币227,658,971元。具体内容详见公司于2019年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

　　（五）2019年8月9日，公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象刘俊涛、于震云已获授但尚未解除限售的33,600股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由227,658,971股变更为227,625,371股。注册资本由227,658,971元变更为227,625,371元。具体内容详见公司于2019年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

　　（六）自 2019年7月1日至2019年9月30日期间，累计已有人民币5,000元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为260股，公司总股本由227,625,371股变更为227,625,631股。公司注册资本由人民币227,625,371元增至人民币227,625,631元。具体内容详见公司于2019年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

　　（七）自 2019年10月1日至2019年12月31日期间，累计已有人民币16,000元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为846股，公司总股本由227,625,631股变更为227,626,477股。公司注册资本由人民币227,625,631元增至人民币227,626,477元。具体内容详见公司于2020年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

　　（八）2020年3月9日，公司完成2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的143.03万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由227,626,477股变更为226,196,177股。注册资本由227,626,477元变更为226,196,177元。具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

　　（九）自 2020年1月1日至2020年3月31日期间，累计已有人民币200,000元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为10,571股，公司总股本由226,196,177股变更为226,206,748股。公司注册资本由人民币226,196,177元增至人民币226,206,748元。具体内容详见公司于2020年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

　　（十）自 2020年4月1日至2020年5月18日期间，累计已有人民币56,000元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为2,955股，公司总股本由226,206,748股变更为226,209,703股。公司注册资本由人民币226,206,748元增至人民币226,209,703元。具体内容详见公司于2020年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

　　（十一）2020年4月17日,公司召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。根据公司2019年度利润分配预案，以方案实施前的公司总股本226,209,703股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利90,483,881.20元，转增67,862,911股，本次分配后总股本为294,072,614股。该预案已于2020年5月19日实施完毕，公司注册资本由人民币226,209,703元增至人民币294,072,614元。具体内容详见公司于2020年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2019年年度权益分派实施公告》。

　　（十二）自 2020年5月19日至2020年6月30日期间，累计已有人民币218,113,000元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为15,337,862股，公司总股本由294,072,614股变更为309,410,476股。公司注册资本由人民币294,072,614元增至人民币309,410,476元。具体内容详见公司于2020年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

　　二、《公司章程》修订情况

　　本次《公司章程》修订的具体情况如下：

　　除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会和2019年年度股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。修订后的公司章程详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2020年7月）。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2020年7月1日