安徽铜峰电子股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600237       证券简称：铜峰电子       公告编号：2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年7月1日

　　(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由应卓轩董事长（代）主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事文东华先生、李良彬先生因工作原因无法出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席阮德斌先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议，公司高级管理人员方夕刚先生、李百军先生、蒋金伟先生、林政先生列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

　　2、关于选举独立董事的议案

　　3、关于选举监事的议案

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

　　律师：潘平、刘彦锦

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　2020年7月2日