福建海峡环保集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

　　股票代码：603817            股票简称：海峡环保            公告编号：2020-046

　　转债代码：113532            转债简称：海环转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　调整前转股价格：7.75元/股

　　调整后转股价格：7.69元/股

　　本次转股价格调整实施日期：2020年7月10日

　　一、转股价格调整依据

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日公开发行了460万张可转换公司债券，并于2019年4月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海环转债”，债券代码“113532”。根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“海环转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

　　二、转股价格调整公式

　　根据2019年年度股东大会决议，公司将实施2019年年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“海环转债”的转股价格将作相应调整，调整前“海环转债”转股价格为7.75元/股，

　　调整后“海环转债”转股价格为7.69元/股。调整后的转股价格自2020年7月10日（除权除息日）起生效。

　　“海环转债”自2020年7月1日至2020年7月9日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020年7月10日起恢复转股。

　　特此公告

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　2020年7月2日