证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2020-045
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2020年7月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:
1、审议通过《关于购买淮安第二园区土地的议案》;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
董事会同意公司购买淮安园区生产基地南侧约330亩的土地,用于未来投资建设新的生产基地,土地购置费用约为6,600万元人民币(具体地价以土地出让合同为准)。未来8年预计投资50亿元人民币,主要用于高阶HDI(包括SLP类载板及Any Layer任意层HDI等产品)项目。具体投资项目将另行报送董事会审议。
2、审议通过《关于对子公司鹏鼎投资增资的议案》;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于对子公司鹏鼎投资增资的公告》。
3、审议通过《关于淮安综保园区投资计划的议案》;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
为获取SERVER快速发展带来的市场机遇,扩大并丰富公司产品线,董事会同意公司在淮安综保园区投资建设PCB高阶硬板生产线,其中一期工程(2020~2022)预计投资6.40亿元人民币,达产后月产能为20万平方尺。
4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
三、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会
2020年7月3日
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