鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002938         证券简称：鹏鼎控股         公告编号：2020-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2020年7月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

　　1、审议通过《关于购买淮安第二园区土地的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司购买淮安园区生产基地南侧约330亩的土地，用于未来投资建设新的生产基地，土地购置费用约为6,600万元人民币（具体地价以土地出让合同为准）。未来8年预计投资50亿元人民币，主要用于高阶HDI（包括SLP类载板及Any Layer任意层HDI等产品）项目。具体投资项目将另行报送董事会审议。

　　2、审议通过《关于对子公司鹏鼎投资增资的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于对子公司鹏鼎投资增资的公告》。

　　3、审议通过《关于淮安综保园区投资计划的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为获取SERVER快速发展带来的市场机遇，扩大并丰富公司产品线，董事会同意公司在淮安综保园区投资建设PCB高阶硬板生产线，其中一期工程(2020~2022)预计投资6.40亿元人民币，达产后月产能为20万平方尺。

　　4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度：

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

　　董    事   会

　　2020年7月3日